建行利津支行成功堵截一起冒名开户事件-财经-东营网

建行利津支行成功堵截一起冒名开户事件

您当前的位置：银行 > 来源：2017-07-28 08:45评论

　　东营网讯 近期某女客户到建行东营利津支行营业室要求开立一张银行卡。大堂经理对客户进行身份识别和身份证件信息审核时发现该客户样貌和身份证上的照片存在一定差距，心中生疑，为了进一步确认客户信息找来同事对客户做进一步比对。经过大堂经理与客户交流，客户解释自己昨晚睡眠不好眼睛肿，身份证是前几年办理的所以面貌有所变化。经进一步询问客户对户籍地址及区号一无所知并推脱说自己只是户口落在东北，自己从来没去过。后来又说自己妈妈是东北但从来不回去。客户的回答不符合逻辑并且前后矛盾，工作人员当即退回证据，拒绝办理开户业务，客户只得悻悻离开。

　　此案是一起典型的客户冒用他人身份办理银行卡业务的事件，在业务办理过程中，员工本着高度的警惕性和对制度的严格执行，认真审核客户证件，成功堵截了一起假冒开户事件，严格合规操作，为业务发展保驾护航。(通讯员殷梅梅)

(责任编辑：东营财经)

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