建行东营区支行多举措落实反洗钱工作职责-财经-东营网

建行东营区支行多举措落实反洗钱工作职责

您当前的位置：银行 > 来源：2020-03-26 09:06评论

　　东营网讯 在非常时期，建行东营区支行不仅严抓疫情防控，同时对合规工作严格把关，多项举措开展反洗钱工作。

　　一是深入全面分析反洗钱工作面临的新形势，细化反洗钱工作措施，着力提升反洗钱工作水平。持续做好客户身份识别、身份资料交易记录保存、大额可疑交易报告等日常基础性工作，对于客户身份基本信息不完整、不准确的情形，一并做好核实、完善工作。二是利用腾讯视频会议组织员工进行专题教育，组织开展反洗钱专项培训活动，组织员工深入学习反洗钱等有关规定，充分认识开展反洗钱的重要性和必要性，深刻领会其现实意义和长远意义，不断提高反洗钱工作水平。三是细化反洗钱考核力度，加强内部管理程序，把好“开户合规性”和“账户使用合理性”关口，把好反洗钱防控的前沿端口，根据各项业务流程的自身特点和风险情况，严格落实反洗钱工作内部控制措施，提高客户识别能力。四是紧抓日常业务，加强完善对客户身份的识别和管理工作，加强对高风险客户的监控。(通讯员邵衍)

(责任编辑：东营财经)

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