建行利津支行严防死守疫情期间洗钱风险

  东营网讯 为有效防范疫情期间洗钱风险,利津支行全体员工严格落实人民银行和上级行关于疫情期间做好反洗钱工作的有关部署,认真研究分析疫情期间相关电信网络诈骗的主要手法和交易特征,积极采取措施,做好反洗钱相关工作。

  深入了解客户身份和职业信息,做到了解自己的客户;了解客户资金来源、用途和去向,结合客户身份做好客户异常资金交易的监测和分析;利用网点LED屏,宣传折页等,加强疫情期间对于网点电信诈骗、非法集资等违法行为的宣传,提高客户警惕;客户经理通过“云工作室”,抖音直播等形式,提醒客户疫情防控期间理性投资,谨防非法集资陷阱。(通讯员 王倩)

(责任编辑:东营财经)
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