建行东二路分理处狠抓反洗钱工作

  东营网讯 今年以来,建设银行东二路分理处认真落实反洗钱宣传工作。

  网点负责人在周例会上部署反洗钱宣传工作,由营运主管负责具体实施。明确反洗钱责任人,对反洗钱系统每日导入的数据及时处理,认真做好大额交易处理、可疑上报、客户等级分类工作等。营业中一定要高度重视客户身份核查工作,严把开户关。为每个柜台配备身份核查设备,要求柜员对需出示身份证办理的业务,首先做好身份核查工作,并留存核查记录。做好反洗钱宣传工作。在营业大厅与路道摆放反洗钱宣传展架,提升客户对反洗钱知识的认知度,营造防范打击洗钱犯罪的良好环境。(通讯员 王擎)

(责任编辑:东营财经)
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