建行现代星城分理处扎实推进反洗钱工作

  东营网讯 为积极构建和谐金融生态环境,建行现代星城分理处认真贯彻落实反洗钱工作要求,将反洗钱工作纳入日常工作重点,明确责任,扎实推进,采取四项措施有效推进。

  一是继续夯实反洗钱管理基础。确保网点员工扎实做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户风险分类等工作。

  二是加强教育培训,着力提高网点员工的业务技能和履职能力。定期开展反洗钱理论及实务培训,通过案例分析和或可疑交易线索,开展综合分析,加强部门联动,共同揭示和防控洗钱风险。

  三是加强洗钱风险提示和管控。营运主管及时归集典型案例并发布风险提示,增强风险识别和风险防控水平。(通讯员 王昊)

(责任编辑:东营财经)
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