改革开放看工行--胜利支行堵截电信诈骗案

  东营网讯 9月的一个下午,16点左右,一名女客户急匆匆来到工商银行东营分行营业部,一边接听电话,一边走向ATM机进行插卡操作。

  虽然临近结账,营业大厅内客户还是很多,细心的大堂经理注意到了该客户的异常,于是向前询问。原来这位女士刚刚在手机上接到一个信息:某某市人民检察院对其发送了《刑事逮捕冻结管制令》,称周女士因开立某银行非法账户,涉及非法洗钱案,要求周女士必须立即报告账户资金情况、冻结个人财产、注意保密、接受刑事拘捕。

  该信息附有周女士的照片、身份证号码、籍贯等信息,周女士信以为真,便在电话中与自称检察官丁俊的人进行交谈,并欲按其指令进行ATM的操作。大堂经理断定:该客户是遇到了电信诈骗,于是赶忙接过周女士的电话,告知对方接听电话的是银行工作人员,对方仍要求周女士要回电话,意图继续实施诈骗。大堂经理言辞警告对方,并且协助客户进行了报警处置。

  这时,周围办理业务的客户听到了动静,也有些围拢了过来,网点工作人员对周女士进行了安抚,借机向周女士及周边客户宣讲了防诈骗知识宣教,赢得一片掌声。

  近期以来,以涉嫌洗钱犯罪为由的电信诈骗案件时有发生,犯罪分子从多种渠道获取客户个人信息,通过逮捕拘留、冻结财产、不许泄密等恐吓手段,在电信渠道向广大公众进行散发。一些群体由于防范意识差,极易上当受骗,造成难以挽回的经济损失。

  本次该行协助客户成功防范电信诈骗的案例,反映出银行对员工的日常教育卓有成效,特别是对其中的“风险提示”认真领会、贯彻,体现了安全防范教育的必要性和重要性。也是工商银行维系客户、履行社会责任的体现。真正做到了“您身边的银行,可信赖的银行”。(通讯员 刘炳华)

(责任编辑:东营财经)
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