建行黄河路支行强化反洗钱工作-财经-东营网

建行黄河路支行强化反洗钱工作

您当前的位置：银行 > 来源：2020-05-26 09:04评论

　　东营网讯 建行东营分行黄河路支行在做好疫情防护工作的同时，认真落实上级行反洗钱工作要求，疫情期间坚持做好日常反洗钱工作。具体做法如下：

　　在日常工作中加强反洗钱宣传。在网点显著位置摆放反洗钱宣传折页；经办柜员在办理大额存取、开立账户等交易时，向客户宣传反洗钱的相关要求，同时叮嘱客户妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银u盾，保护好登录账号和密码等个人信息；对于废弃不用的银行卡，做到及时办理销户，并将卡片磁条和芯片损毁，不随意丢弃。

　　重点关注两类客户。一是不经营销，主动上门要求开立的对公账户；二是主动要求开通高级版企业网银，对收费不在乎的客户。

　　严格落实客户身份识别工作。加强账户开立、大额存取款及特殊交易的客户证件审核。

　　加强反洗钱工作的过程管理。对重点可疑交易客户和特殊账户进行排查，持续跟踪分析客户账户资金交易情况，对问题账户及时采取措施并上报可疑报告。（通讯员张淑华）

(责任编辑：东营财经)

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