建行东营利津支行召开反洗钱工作专题会议

 东营网讯 为贯彻落实人民银行监管要求,进一步提升反洗钱工作质效,近日,建设银行东营分行利津支行组织召开反洗钱工作专题会议。

  专题会议由支行合规经理分析了当前国内反洗钱形势,对下一步反洗钱工作进行安排,会议指出客户身份识别和信息保存是反洗钱合规管理的基础性工作,同时也是近年来监管检查和处罚的重点。为提高反洗钱质量和效率我行员工在日常工作中应按照规定履行客户身份识别的义务;针对高风险客户要采取相应的强化措施;对于对公结算账户的注吊销情形,机控和人控相结合,及时进行管控,防止监管处罚;开展名单监控,提交与其相关可疑交易报告并采取措施等。

  会议要求每一位员工都应充分认识到反洗钱工作的重要性,增强反洗钱工作的自觉性和主动性,从日常工作做起,掌握反洗钱相关制度,提升反洗钱能力,切实加强自身合规意识,严控操作风险。(通讯员 秦振淑)

责任编辑:东营财经

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