工商银行东营分行扎实开展对公账户风险排查工作-财经-东营网

工商银行东营分行扎实开展对公账户风险排查工作

您当前的位置：银行 > 来源：2020-06-30 20:50评论

　　东营网讯 根据东营银保监分局“行业规范建设深化年”工作部署和“防范出租出售银行对公账户涉嫌洗钱风险”案情通报要求，工商银行东营分行认真组织学习案情通报，组织辖内支行通过调阅账户资料、人行账户管理系统、全国企业信息公示系统、反洗钱系统、电话回访、实地调查等方式，重点对异地开户、休眠测试、无法联系、过渡明显、夜间交易、经营异常、交易异常的可疑客户进行了全面排查。

　　全行共排查梳理对公结算账户11357户，对排查出的可疑账户按照不同风险特征分类采取了不收不付或只收不付、联系法人前来进行清理等控制措施。下一步，我行将坚持“了解你的客户”原则办理对公账户开户、信息变更等尽职调查工作，在日常工作中向公众做好账户安全使用宣传教育，加大开立账户的跟踪力度，巩固行业规范建设和乱象整治成果，确保全行依法合规经营和持续健康发展。

(责任编辑：东营财经)

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