东营网讯 今年以来，工商银行东营分行严格按照“主动防、智能控、全面管”要求，依托总行“违规智能识别VIS”系统，充分发挥“网格化智能化”排查机制，加强员工异常行为监测，不断提升员工异常行为排查工作质量。
突出重点，加强违规治理。加强各级管理人员尽职履责，抓实做细员工行为排查工作，持续加强对信用卡违规套现、出租出借账户、以贷还贷、资金异常往来、消费贷款用途不合规等高发异常行为的重点整治，压实各级格长主体责任，坚持做到务实治理、遏制新增、督促整改、依规问责，切实遏制其高发态势，并取得治理成效。
线索核实，深挖风险隐患。针对上级行通过VIS系统下发的可疑线索，通过查看个人征信、走访亲友、跟踪资金流向等核实方式核透、核全、核准，全面评估员工异常行为特征，对核实确认存在异常的员工，督促格长及时录入GIS系统进行持续关注，并结合异常行为产生原因、资金去向、员工所属岗位，综合研判风险程度，采取妥善措施，控制、隔离潜在风险。
文化宣导，建设合规生态。聚焦提升全员合规意识和风险防范能力，深入开展“质量锻造年”主题活动，以规明理、以规增信、以规尽责、以规践行。组织开展“三新”人员、合规经理、网点负责人合规教育和格长履职培训。常态化开展“案防月月谈”和“季说案防”警示教育活动，引导广大干部员工以案为戒、自警自醒，自觉抵制违规违纪违法行为。（通讯员 王丹）
