东营网讯 为降低对公客户命中提示性规则的数量，提高反洗钱客户信息完善率，降低反洗钱业务风险，建行东营东营港支行自接到市分行反洗钱中心发布的《进一步加强反洗钱客户身份信息核实整改通知》以来，迅速查找原因，积极采取措施，多举措降低不完善客户数量，具体做法如下：
由支行合规经理牵头，梳理对公客户命中提示性规则的客户名单，及时传达、下发至各网点，敦促各网点迅速处理；各网点收到名单后，归纳总结、分类，针对不同类型的客户采取不同措施，进行补录；对于基础信息等错误的，通过国家公示系统、企查查、外数慧查等工具，查询对公客户的主要信息，并进行补录；对于证件信息等有效期过期等问题，联系企业联系人进行补录；对于无法联系且无法整改的企业，进行账户管控。
客户信息完善是反洗钱工作的基础，建行东营东营港支行本着“了解你的客户”的原则，以此次核实整改活动为契机，对未完善客户信息进行补录，对存量客户进行梳理，及时修正对公客户信息，提高对公客户信息的完善率，有效防范反洗钱风险，营造良好的金融环境和社会秩序，坚守合规防线。（通讯员 李瑞璞）
